中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第九

中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第九

时间:2020-03-09 18:50 作者:admin 点击:
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标题: 中国宝安 集团股份有限公司第十四届董事局第九次会议决议公告

  证券代码:000009          证券简称:中国宝安         公告编号:2020-018

  中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局第九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

  1、公司第十四届董事局第九次会议的会议通知于2020年3月4日以电话、书面或邮件等方式发出。

  2、本次会议于2020年3月9日以通讯方式召开。

  3、会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事局会议审议情况

  审议通过了《关于为贝特瑞新材料集团股份有限公司提供担保的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意公司为控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司在国家开发银行深圳市分行申请的期限为3年且金额不超过折合人民币2亿元额度内的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保,具体授信币种、金额、授信形式及用途等以相关合同约定为准。具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇二〇年三月十日

  证券代码:000009            证券简称:中国宝安           公告编号:2020-019

  中国宝安集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事局第九次会议审议通过了以下担保事项:

  同意公司为控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)在国家开发银行深圳市分行申请的期限为3年且金额不超过折合人民币2亿元额度内的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保,具体授信币种、金额、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

  本次董事局会议以通讯方式召开,会议应参与表决董事9人,实际参与表决9人。上述议案的表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本次担保不构成关联交易,无需经过股东大会或政府有关部门批准。

  二、被担保人基本情况

  1、单位名称:贝特瑞新材料集团股份有限公司

  2、成立日期:2000年8月7日

  3、注册地址:深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋

  4、法定代表人:贺雪琴

  5、注册资本:人民币43,956.99万元

  6、经营范围:一般经营项目:经营进出口业务。许可经营项目:生产经营锂离子电池正极材料和负极材料;普通货运。

  7、贝特瑞主要财务指标:

  单位:人民币万元

  ■

  截止2019年9月30日,公司直接和间接持有贝特瑞75.4871%的股份,岳敏、贺雪琴等其他少数股东合计持有贝特瑞24.5129%的股份。经自查,未发现贝特瑞被列入失信被执行人名单。

  三、担保协议的主要内容

  为确保贝特瑞在国家开发银行深圳市分行申请的期限为3年且金额不超过折合人民币2亿元额度内的流动资金贷款业务相关合同的履行,公司为其提供连带责任保证担保。

  四、董事局意见

  贝特瑞上述申请的贷款是续前期在国家开发银行深圳市分行的贷款,用于补充贝特瑞生产经营用资金。贝特瑞为公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项,贝特瑞的偿债能力较强,上述担保风险可控且符合公司的利益,因此同意公司为贝特瑞提供担保。

  贝特瑞股东岳敏、贺雪琴、曾广胜、贺德华、黄映芳、杨红强、孔东亮、王培初、黄友元、任建国同意对贝特瑞在贷款银行办理的贷款本金2亿元、贷款利息、滞纳金、贷款人为实现债权发生的费用以及公司为实现对债务人的债权产生的费用等全部款项的7.6253%向公司提供反担保,各反担保人按约定的反担保金额范围内向公司承担连带保证责任。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司对外担保总余额为51,313.89万元,占公司2018年末经审计净资产的9.74%,其中对公司合并报表外单位提供担保余额1,300万元(为贝特瑞对山西贝特瑞新能源科技有限公司提供的担保),占公司2018年末经审计净资产的0.25%;公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

  六、备查文件

  1、公司第十四届董事局第九次会议决议。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二〇二〇年三月十日